Der Scammer schreibt jetzt noch immer mit mir.

Ich: Bist du noch auf dem Schiff?
Er: Ich bin in Haft.
Ich: Warum?
Er: wegen der Strafgebühr.
Ich: Und was soll ich jetzt machen?
Er: Aber ich habe dir gesagt, was zu tun ist.
Ich: Ich kann nichts mehr überweisen.
Er: Aber ich habe dir gesagt, dass du per paypal sendest könntest.
Ich: Aber es gibt bestimmt noch eine andere Lösung.
Er: Die Bank würde das nicht wissen, weil Sie etwas Geld auf ihr PayPal Konto einzahlen und sogar damit einkaufen können, wenn Sie möchten.
Ich: Wielange muss du in Haft bleiben?
Er: Ich weiß es nicht. Ich muss die Gebühr bezahlen, um meine Liebe rauszuholen.
Ich: In welchem Gefängnis bist du?
Er: Es ist kein Gefängnis.
Ich: Du hast mit geschrieben, dass du in Haft bist.
Er: Ja,in Haft, aber nicht im Gefängnis.
Ich: Haft ist bei mir Gefängnis. Wo bist du dann in Haft?
Er: Im isländischen Zollamt.
Ich: Ich weiss auch nicht, wie ich dir helfen kann.
Er: Bitte, du musst einen Weg finden, mir das Geld zu schicken.
Ich: Meine Bank wird auch verhindern, dass ich 5000 Euro von meinem Konto auf PayPal Konto überweist.
Er: Oh, wirklich, wie lautet der Benutzername Ihres PayPal Konto?
Ich: PayPal Konto ghört meinem Mann.
Er: Rufen Sie Ihre Bank an und fragen Sie, wie Sie Bitcoin kaufen können, weil Sie in das Geschäft investieren möchten.
Ich: Heute hat die Bank zu.
Er: 192.168.8.1
Ich: Was bedeutet diese Nummer?
Er: Das Netzwerk war heute ein Idiot und es ist der Code, um es zu korrigieren. Das war ein Versehen.
Ich: Die Bank hat heute meinen Mann angerufen. Warum habe ich 200000 Euro überwiesen ohne Rechnung?
Er: Das wae kein ausländischer Account, es war München, Deutschland.
Ich: Ein sehr fragwürdiger Name des Kontoinhabers, und ohne Rechnung.
Er: Man könnte sagen, Sie haben die Rechnung verloren, als Sie wussten, dass der Empfänger das Geld erhalten hat und es sich um ein Familienunternehmen
handelt, über dass Sie sich keine Sorgen machen müsssen.
Ich: Wir müssen die Rechnungen vorweisen können, wenn eine Rechnung verloren geht, dann müssen wir die Firma anrufen um eine Kopie von der Rechnung.
Er: Es ist ein Familienunternehmen, für das Sie keine Rechnung benötigen.
Ich: Du kennst das deutsche Finanzamt nicht. Wie müssen für jede Überweisung eine Rechnung vorweisen.
Wer ist eigentlich der Kontoinhaber?
Er: Es ist ein Bankkonto eines Agenten. Ein Forex-Agent.
Ich: Wenn ich dir vertrauen soll, dann soll ich mehr über den Kontoinhaber erfahren, wo ich das Geld überwiesen habe.
Er: Oh, aber wie ich dir schon sagte, sie sind nur Forex-Agenten, um Geld zu erhalten.
Ich: Ich soll doch wissen, wo der Agent wohnt? Wohnt der Agent in Deutschland?
Er: Nein, er lebt in Großbritanien.
Ich: Kann ich auch die Adresse vom Agenten haben und die Telefonnummer.
Er: Ich habe diese Details nicht und kenne nicht einmal die Person, die das Geld erhält. Daher kann ich Ihnen nicht versprechen, dass ich weitere Details angeben kann.
Sie werden solche Informationen nicht veröffentlichen, und ich denke, Sie kennen die Organisationsregeln.
Ich: Wie hast du dann das Geld bekommen, das ich nach München überwiesen habe?
Er: Ich bekomme es aus dem Forex-Büro.
Ich: Wo ist das Forex-Büro?
Er: Das Büro ist hier in Island und das Geld wird an eine nahe Post geschickt, wo ich das Geld erhalte.
Ich: Bitte erkundige dich um die Adresse des Agenten.
Er: Ich habe eine E-mail zum Erwerb gesendet, aber ich weiß nicht, ob sie es geben wird, weil es Regeln gibt und ich denke, dass Sie es bereits wissen.
Ich: Ok.
Er: Hier ist die Adresse:

42 Marshlands, Dymchurch, Kent TN12 OPY
Tel. +447723739282

Das sind die Details, die Sie wollten.



Ich war inzwischen schon beim Anwalt, weil auf dem Konto , wo ich das Geld überwiesen habe, gesperrt wurde und auf dem Konto noch Guthaben sei.

Ich sollte dem Scammer 5000 Euro auf ein Bankkonto in Berlin überweisen. Ich habe ihm geschrieben, dass ich üeberweisen wollte , aber die Überweisung hat irgendwie nicht funktioniert. Dann wäre er auf die Idee gekommen , dass ich Bitcoin kaufen soll.
Heute hat er geschrieben, dass er in Haft sei und ich habe ihm gefragt, warum er in Haft ist?
Er konnte die 5000 Euro Strafe nicht bezahlen. dann hat er mir geschrieben, dass ich die 5000 Euro über payPal bezahlen soll.
Er lässt einfach nicht locker. Ich habe ihm schon so viel bezahlt und mit meine Nerven bin ich jetzt am Ende, weil ich auf ihn auch reingefallen bin.
Wie soll ich jetzt mit dem Scammer weitermachen?
Die Polizei hat mir geraten, dass ich einen Anwalt kontaktieren soll, weil auf diesem Konto in München, soll noch Guthaben sein. Aber wieviel auf diesem Konto ist, weiss ich nicht.

Ich habe verstanden, dass die Geldübergabe von dem Scammer ausgehen mus.
Ich habe den Scammer bei der Polizei angezeigt. Ich habe der Polizei die erste Email von dem Scammer , die er mir geschrieben hat ,gegeben. Aber die Polizei konnte die Email nicht auslesen. Ich war auch bei der Bank in München, die haben gesagt, dass meine Bank mit ihnen in Verbindung setzen soll.
Meine Bank setzte mit dieser Bank in München in Verbindung und da haben wir erfahren, dass das Konto gesperrt wurde und auf dem Konto noch Guthaben sei.
Der gleiche Kontoinhaber hat jetzt ein Konto in Italien.

Nach einigen Wochen hat der Scammer bei mir wieder gemeldet.

Er: Hallo,wie geht es dir?
Ich: Nicht so gut und wie gehts dir?
Er: Auch nicht so gut, aber ich habe immer an dich gedacht.
Ich: Ich habe auch an dich gedacht.
Er: Ich kann jetzt mein Projekt verlassen und nach Deutschland kommen,aber ich brauche etwas Geld.
Ich: Für was brauchst du Geld?
Er: Ich sortiere ein paar Steuern und Flugtickets, meine Liebe.
Ich: Wieviel brauchst du:
Er: 5000 Euro, mein Lieber.
Ich: Hast du dein Projekt nicht beendet?
Er: Noch nicht, aber ich mache mir grosse Sorgen um dich und dachte, wenn ich zu dir gekommen wäre, könnten wir nach USA fliegen.
Er: Bist du da?
Ich: Ja, ich bin noch da.
Er: Können Sie mir dieses Geld so schnell wie möglich leihen, damit ich dieses Wochenende nach Deutschland fliegen kann?
Ich: Ich kann nichts nach Ausland überweisen.
Er: Ich werde versuchen, wie gewohnt einen Europa-Account zu bekommen, meine Liebe.
Ich: Auf welches Konto wäre das?

Kontoname:
BIC-Code: PPAYITR1XXX
IBAN-Nummer: IT61
Adresse: Viale europa 175, da .00144 Roma Italien
Name der Bank: Post S.P.A.
Banken Italien (4)

Ich: Ich kann nicht ins Ausland überweisen. Den gleichen Kontoinhaber habe ich auch schon nach München überwiesen.
Er: Ja, aber dies ist ein anderes Konto und eine andere Adresse als in Deutschland.
Ich: Aber nach Italien darf ich nicht überweisen.
Er: Sie können nur auf deutsches Konto überwiesen.
Ich: Ja. Wieso kann man nicht wieder auf das gleiche Konto nach München überweisen?
Er: Ich weiss es nicht, aber dies war das Konto, das mir zur Verfügung gestellt wurde. Ich frage nochmal. und du kannst das Finanzamt bezahlen
Ich: Ok.
Er: Warum müssen Sie nur nach Deutschland senden, weil Italien auch ein europäisches Land ist und genau wie Deutschland Euro verwendet.
Ich:Italien ist ein Ausland, ich darf nur innerhalb Deutschland überweisen. Wieso kann ich nicht auf das gleiche Konto nach München überweisen?
Oder du kommst nach Deutschland, ich kann auch bar bezahlen.
Er: Das Finanzamt wird nicht nach Deutschland kommen, meine Liebe.
Ich: Ich brauche nicht das Finanzamt bezahlen. Du willst das Geld und du kannst das Finanzamt bezahlen.
Ich: Und wieso kann ich nicht nach München auf das gleiche Konto überweisen?
Er: Kannst du es nach Belgien schicken?
Ich: Belgien ist auch Ausland, kann nur innerhalb Deutschland überweisen.
Er: Ok, aber ich muss geduldig sein, um ein Deutschland-Konto zu haben, da das Konto in München nicht verfügbar ist.
Ich: Warum ist das Konto in München nicht verfügbar?
Er: Woher soll ich das wissen?
Ich: Und warum weisst du dann, dass das Konto in München nicht verfügbar ist?
Er: Denn das haben sie mir geagt, als ich gefragt habe, ob ich den Münchner Account noch benutzen kann.

( Ich habe erfahren, als ich den Kontoinhaber angezeigt habe, dass das Konto in München gesperrt ist).

Er: Ich werde das Bankkonto haben.

Bank N26 bank
Name:
IBAN: DE88
BIC: NTSBDEB1XXX
Address : Kurfürstenstraße 72, 10787 Berlin,Germany
Banken Deutschland (27)

Er: Machst du es jetzt?
Ich: Ich habe überwiesen.
Er: Können Sie bitte die Quittung senden?

(Ich habe eine Überweisung, die ich vor längerer Zeit gemacht habe, kopiert, in Word eingefügt, bearbeitet ,dann ihm gesendet, er hat es nicht gemerkt,
dass die Überweisung nicht echt war).

Ich: Kommst du jetzt sicher nach Deutschland?
Er: Ich möchte jetzt wirklich kommen, damit wir zu meinem Haus in Kalifornien gehen können.
Aber würde Ihr Mann erlauben zu reisen?
Ich: Ich weiss noch nicht, hab zu meinem Mann noch nichts gesagt.
Wann fliegst du nach Deutschland?
Er: Ich muss morgen zum Finanzamt, nachdem ich weiss, wann genau ich nach Deutschland fliegen kann.

(am nächsten Tag)

Ich: Meine Bank hat mich gerade angerufen. Die Bank hat die Überweisung noch nicht ausgeführt, weil die glauben, dass das ein Betrug ist.
Er: Sie müssen die Bank die Transaktion ausführen lassen.
Ich: Ich kann auch nichts mehr machen. Die Bank führt die Überweisung nicht aus.
Ich: Welche Steuern muss du bezahlen?
Er: Für meine Ausrüstung.
Ich: Die Steuern für deine Ausrüstung habe ich schon bezahlt.
Er: Ja, aber es gab eine Strafe von 5000 Euro.
Ich: Eine Strafe habe ich auch schon bezahlt.
Er: Nein, du hast kein Geld für eine Strafe geschickt.
Ich: Ja, habe ich schon Ende Dezember die Strafe bezahlt.
Er: Wieviel hast du bezahlt?
Ich: Das muss du noch wissen.
Ich habe Flugticket, Steuern für die Ausrüstung, Strafe und das Hotel bezahlt. Was willt du mehr?
Er: Dann muss man mit diesem Geld Bitcoin kaufen.
Ich: Was ist Bitcoin?
Er: Es ist Kryptowährung.
Ich: Was ist Krypto?
Er: Es ist eine digitale Währung, die sie gegen Bargeld verwenden können.
Ich: Aufgrund meiner Erfahrung mache ich nur Bargeldgeschäfte.
Er:Können Sie Coinbase auf Ihrem Telefon installieren?
Ich: Was ist das?
Er: Es ist eine App für digitale Währung, Liebling.
Ich: Ich installiere nichts, was ich nicht kenne.
Er: OK. Registrieren Si ein PayPal Konto?
Ich: Was ist PayPal? Was soll ich mit einem Spielball?
Er: Es ist kein Spielball. Gehen Sie online und überprüfen Sie, was PayPal ist?
Ich: Ich habe dir schon geschrieben, ich installiere nichts, was ich nicht kenne.
Er: Jeder weiss, was PayPal ist, warum spielst du dumm?
Ich: Wieso beleidigst du mich? Woher soll ich wissen, was PayPal ist?
Er: Weil jeder PayPal kennt.

(Natürlich weiss ich was PayPal ist)

Ich: Ich kann dir das Geld nur in bar geben.

Ich habe heute bei der Polizei Anzeige gegen den Kontoinhaber der Bank in München erstattet.

[[File:IMG-20200203-WA0003.jpg|none|auto]][[File:IMG-20200206-WA0002.jpg|none|auto]]

Ich war heute bei meiner Bank, die können auch nichts mehr machen.
Was ich überwiesen habe, kann man nicht mehr zurückholen.

Ich habe keine Anzeige erstattet.

Am 12.11.2019 hat Jyothi Avala mir bei Facebook eine Freundchaftsanfrage gemacht und ich habe sie angenommen. Er ist einsam und sucht Kontakte , weil seine Familie bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Er kommt aus Kalifornien und arbeitet zurzeit in Island als Chefingeneur auf einem Schiff. Wenn er sein Bauprojekt auf dem Schiff beendet hat , bekommt er sein Lohn und eine Prämie ausbezahlt. Er schreibt mir fast jeden Tag, wie er mich liebt und das ich die einzigste Person in seinen Leben bin.
Er muss dringend nach Kalifornien fliegen, um ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Ich soll ihn 1000 Euro für Flugticket nach Kalifornien leihen und er versprach mir, das Geld mir wieder zurückzugeben. Ich glaubte ihm und zahlte. Als er am Flughafen war , bekam ich eine Mail von ihm.

Hallo, Liebes, ich habe versucht, dich zu erreichen, aber ich denke, das Netzwerk war ein Idiot. Ich komme gerade vom isländischen Finanzamt zurück, mit dem Zollbeamten, der sich über meine Steuerzahlung für die Ausrüstung informieren soll. Heute morgen, als ich schon im Flugzeug war und meine Ausrüstung bis zur Kontrolle war, kurz bevor der Flug für uns startbereit war. Ein Zollbeamter kam herein und rief meinen Namen an. Er fragte nach meiner Steuererklärung für die Ausrüstung, da ich ihnen erzählte, dass ich die Ausrüstung in ihrem Land für über ein Jahr (15 Monate) bei einem Bauprojekt verwendet habe. Sie wollten das Finanzamt zur gleichen Zeit anrufen, um zu überprüfen, ob ich in der Lage bin zu gehen, aber sie waren geschlossen, und sie haben mich verspätet und versprochen, dass ich beim nächsten Flug fliegen werde. Im Moment sind wir gerade vom Finanzamt zurückgekommen, wo ich überprüft und abgerechnet wurde. Sie sagten, während eines so großen Projekts sollte ich (6,99 Euro) bezahlen, was ungefähr (10.485 Euro) für fünfzehn Monate ist. Das Finanzamt ist keine Stelle, mit der ich verhandeln kann. Ich bin jetzt am Flughafen und überlege, zurück in das Hotelzimmer zu ziehen und ihnen die Dinge zu erklären, wenn sie mir erlauben würden, vorerst zu bleiben. Ich habe mein Gepäck, aber ich weiß nicht, ob sie meine Ausrüstung für mich freigeben würden. Ich fragte, ob ich die Ausrüstung verlassen und dann zurückkommen könne. Sie sagten, dass dies keine Option sei. Das Schlimmste daran sei, dass ich jeden Tag, an dem meine Ausrüstung am Flughafen bleibt, zusätzlich zahle (42,00 Euro). Ich bin im Moment ratlos! Ich fühle mich in einem sehr falschen Land !! Ich weiß nicht was ich tun soll !!! Ich würde deine Hilfe jetzt wirklich am dringendsten brauchen, meine Liebe, sobald ich in Kalifornien bin, wird dein Geld das erste sein, was ich dir überweise. Ich hoffe, du kannst mich wirklich verstehen.

Es war sehr viel Geld, aber ich glaubte , das ich wieder mein Geld bekomme und bezahlte. Nach einigen Tagen wollte er wieder 3000 Euro, weil die Behörden von ihm nochmals Geld forderten. Er hat mir zugesichert, wenn die 3000 Euro bezahlt sind, fliegt er sofort nach Kalifornien. ich bezahlte. Als er das Hotel verlassen wollte, wurde er vom Hotelmanager festgehalten, weil er 5200 Euro fuer das Hotel zahlen muss. Er hat mir versprochen, wenn ich die Hotelrechnung zahle, bekomme ich die Hälte seines Geldes aus dem Gewinn seines Projekts. ich zahle die 5200 Euro. Ich habe von ihm eine Mail bekommen:

Meine Liebe, ich möchte Sie wissen lassen, dass ich die Summe von 12 Millionen Pfund auf dem Offshore-Konto in London habe. Das Geld wurde mir gegeben, als ich den Premierminister für Heizöl 380 CST belieferte. Das Geld war für 4 da seit jahren vertraue ich dir sehr, deswegen bin ich wirklich, ich weiß, dass du eine ehrliche und aufrichtige frau bist, deswegen habe ich mich entschieden, dir finanziell zu helfen

1. Bankname: Citi Bank

2. Name des Kontoinhabers: Jyothi Samuel

3. Kontonummer: 1577175093

4. Kontotyp: Offshore-Konto.

5. Bankadresse: Canary Wharf, London E14 5LB, Vereinigtes Königreich

6. Das Passwort für den Online-Zugriff: jy1963

https://onlineclick-citib.com

Ich möchte, dass du dich auf dem Konto anmeldest. Also kannst du das Geld sehen.

Anschließend habe ich mich bei seinem Konto eingeloggt und konnte den vermeintlichen Kontobetrag sehen. Ich wollte von diesem Konto 5000 Euro abbuchen. Der Kontostand verringerte sich um 5000 Euro , aber auf mein Konto kamen die 5000 Euro nie an. ich beschwerte mich bei Jyotji Avara , dass ich nichts abbuchen konnte. Er versicherte mir, dass er bei seiner Bank in London nachfragt, wieso das Abbuchen nicht funktioniert?
Er meldete sich nach ein paar Tagen , dass ich 42000 Euro zahlen muss, damit das Offshore Konto auf Online Banking umgestellt werden kann und ich vollen Zugriff auf das Konto habe.
Ich habe zu ihm geschrieben, er soll warten , bis er sein Bauprojekt beendet hat, dann bekommt er das Geld von der Firma, damit kann er die 42000 Euro bezahlen.
Einen Tag später bekam ich wieder eine Mail.

Das Inspektionsteam ist gerade gegangen und sie waren verärgert über kleine Änderungen in ihrem Projekt. Eigentlich hätte ich einen speziellen Rollschneider verwenden sollen, aber ich konnte diesen nicht verwenden, da sich das Budget und der Marktwert zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ich mein Budget erstellt habe, und dem Zeitpunkt, zu dem ich sie auf den Markt gebracht habe, geändert hat. Nachdem sie die ganze Arbeit durchgesehen hatten, stellten sie den Unterschied in den Teilen in Frage und ich versuchte, alles zu erklären, in der Hoffnung, dass sie es verstehen würden. Stattdessen brachten sie unsere Zustimmung zum Ausdruck und erinnerten mich daran, was ich versprochen hatte, zu verwenden und nie in Verzug zu geraten. Ich habe Zeit darauf verwendet, sie zu verstehen, dass es die Marktkosten für diese Dinge waren, die mich in eine solche Entscheidung hineingezogen haben, aber sie würden es nicht verstehen. Ich fragte noch einmal, ob sie einen Teil meines Geldes bezahlen könnten und die folgende Frage lautete: „Sir, warum zahlen wir Ihnen 30 Millionen Dollar, wenn wir jemanden brauchen, der unser eigenes Geld für die Ausführung des Projekts verwendet?“ Ich sagte ihnen, dass ich es wirklich tue Ich verstehe, dass sie das Dreifache meines investierten Kapitals zahlen, aber unter den gegebenen Umständen würde ich einige Tausend brauchen, um die Bits zu ändern. Wir haben uns lange darüber gestritten und zu einem bestimmten Zeitpunkt waren sie fast verärgert über meine Erklärung und kamen zu dem Schluss, dass sie nur zu dem Projekt kamen, wie es vom Hauptsitz in den Vereinigten Staaten herausgegeben wurde, und dass sie keinen Teil des Geldes bezahlen konnten. Sie rieten mir auch, den Job so schnell wie möglich zu erledigen, damit ich nicht für lange Zeit bestraft werde. Sie sagten, ich werde meinen Scheck bekommen, sobald das Projekt abgeschlossen ist. Ich habe die Firma bits angerufen und es werden zusätzliche 46.899 Euro benötigt, wenn ich diese Bits ändern muss.

Als ich mich weigerte zu zahlen und als Begründung anführte, ich habe kein Geld mehr, verlangte er von mir , dass ich mein Haus verkaufe.

Er war so glaubhaft, bis mich eine Frau über Facebook geschrieben hat, dass Jyothi Avara ein Betrüger ist und mit mehreren Frauen Kontakt hat.
Erst dann habe ich im Internet genauer nachgeforscht und herausgefunden, dass er die Bilder von Captain Thomas Lindegaard Madsen geklaut hat.

Die Überweisungen , die ich an Jyothi Avara getätigt habe liefen alle an die folgende Bank:

Handelsbank München
Elsenheimerstr. 41
80687 München

Kontoinhaber:
Iban: DE50

Banken Deutschland (19)
Wir haben ueber Hangout kommunziert, das jeden Tag mehrmals.

email Adresse von Jyothi Avara: samueljyothi819@gmail.com

Von ihm angegebene Adresse in Kalifornien:
1019 W 20th St , merced CA , 95340 United States

Bilder und Videos folgen.