Betrügerdaten:
Vorname, Name:
Walter Billy

Telefon:
+14244177054

Link:
[link][/link]

E-Mail 1:
walterbilly22@gmail.com

E-Mail 2:


Website:


Bankverbindung:

Scammer Walter Billy
Scammer Walter Billy
Scammer Walter Billy
Scammer Walter Billy
Scammer Walter Billy


Wichtiger Hinweis:
Vorgeschichte wenig bekannt. Anscheinend nach Dubai geflogen und dann dort aufnKinderwagen aufgepasst -nur doof Dennis waren Drogen drin. Zap zeros - ab in Knast. Jetzt brauch ich Geld.
Opfer zahlte in zweiter Hälfte 2020 ca 15.000€ in mehreren Überweisungen. Kontoverbindungen folgen. Kommunikation in Hangouts in English.



Weitere Personen:
Name:
Barr Anwalt Richard

Telefon:
‪+18727037275

E-Mail:


Real Name:
Name:


Telefon:


E-Mail:


Link:
[link][/link]

Hier eine neue Kontonummer zu diesem Fall, die vor kurzem erst aufkam aber zu der nichts geflossen ist.

*Kontoinhaber:
IBAN: DE91
BIC: NTSBDEB1XXX
Bank: N26
Banken Deutschland (38)

Und neuste Masche sind hier nun iTunes Geschenkkarten

meine Vermutung zur Kto Inhaberin

https://nl.linkedin.com/in/anita-van-nijendaal-a6b445a0

Ja hatte ich auch gefunden... nur die Frage was man mit dieser Information anfängt...

Hier hatte ich nur ein Foto doch das vergessen hochzuladen. RPO wäre super denn dann kann ich die letzte Seifenblase platzen, der Geld zugespielt wurde...

Hast Du noch weitere Fotos? Die Auflösung ist ziemlich schlecht und Sonnenbrille oder Kopfbedeckung erschwert die Suche leider auch.

Ganz nettes Tutorial um das Gmail-Profilfoto in groß zu erhalten und hat hier geklappt. Hoffe die Quali ist nun etwas besser...
https://youtu.be/ir0-uSL80RA

@Andreas_Gideon mit diesem Foto kann ich leider nichts finden. Hast du keine anderen?

Hier noch eine Fake Bankseite

https://eagleban-corp.com/login.html
info@eagleban-corp.com

Account Number : 1229918245
Password : DOI9926AD           
Secure Code : 83542

Um angebliche Finanzen zu zeigen und dann mir dem Vorwand, dass der Arme nicht in sein Online-Banking kann man ihm helfen soll, dann der Bank mailen soll und diese dann nach Daten und Ausweis fragt.

Der selbe Inhalt dieser Seite existiert mindestens weitere 3x unter diesen Domains also das sind dann weitere Seiten mit solcher Funktion:
https://cahillcapitalcredit.com/ https://www.snbplc.com
https://keycapitalfund.com

Hier eine neue Kontonummer zu diesem Fall, die Anfang des Jahres aufkam aber zu der nichts geflossen ist.

*Kontoinhaber:
IBAN: DE14
DIC: NTSBDEB1XXX
Bank: N26
Banken Deutschland (39)

Hier noch Kontoverbindungen, an die leider Ende letzten Jahres Geld geflossen ist. War beim Erstellen des Profils hier noch nicht bekannt. Über 10.000€.

*P
ES83
BSCHESMMXXX
BANCO SANTANDER S.A.
Banken Spanien (5)

*L
ES64
BBVAESMMXXX
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Banken Spanien (5)

*
DE18 GENODE61BBB
BBBANK EG
Banken Deutschland (39)

*
DE53
NTSBDEB1XXX
N26 BANK GMBH
Banken Deutschland (39)



*D
ES19
BSCHESMMXXX
BANCO SANTANDER S.A.
Banken Spanien (5)

Neue Bankverbindung - taufrisch

*Name:
IBAN: DE97
BIC: NTSBDEB1XXX
Bank: N26
Banken Deutschland (39)

Kann man Kontoempfänger versuchter Überweisungen auch vor Überweisung von Geld bei einem Romance Scam zu dem bereits eine Anzeige bei der Polizei existiert und Geld geflossen ist eigentlich auch wegen Beihilfe zum Betrug anzeigen?

Da gibt es hier ja bereits 3 N26 Konten aus diesem Frühjahr ....

@Andreas_Gideon ich denke eher nicht, weil ja noch kein Schaden entstanden ist. Da müsstest du dich mal bei der Polizei erkundigen. Auf jeden Fall ist es gut, wenn man auf ein bestehendes Aktenzeichen verweist.

Hab heute mal aber deutschen Konten bei der jeweiligen Bank gemeldet inkl Verweis auf bestehende laufende Verfahren und auch die, zu denen noch kein Geld geflossen ist. Ob’s was bringt... keine Ahnung. Staatsanwaltschaft braucht ja vermutlich hundert Jahre bis die mal aktiv geworden ist und Banken kontaktiert. Da sind die Konten u.U. eh nicht mehr aktiv nehme ich an....

Neue Bankverbindung an die Spenden geschickt werden sollen ;)
Es geht immer noch um die OTP der Bank von Walter Billy auf der die Millionen schlummern. Nur eine Gebühr trennt vom Glück.

*Account name :
Account number : 10
Bank name : Berliner Sparkasse
IBAN : DE43
BIC: BELADEBEXXX
Banken Deutschland (40)

Und heute gibt’s nochmal eine Bankverbindung für alle Fälle...

NAME: *

IBAN:DE90

BANK: N26GmbH Bank

BIC/SWIFT: NTSBDEB1XXX
Banken Deutschland (40)

@Andreas_Gideon

die kennt sich mit Finanzen aus

https://twitter.com/sikhulekiler

Ja habs gesehen. Ich frag mich ja immernoch ob jemals einer von diesen Konteninhabern wenn’s Anzeigen gibt wirklich mal kontaktiert wird und auch warum soooo viele scheinbar in Nigeria lebende Menschen N26 Konten in Berlin haben. Das ist doch echt armselig seitens der Bank was die Kontrolle des Wohnort etc angeht. Naja... diese Bankverbindubg wird wie die anderen ebenfalls bei der Polizei zum laufenden Verfahren landen. Passieren wird vermutlich eh erst was, wenn alle Transfers gelaufen sind. 😑🤯🤬😤

Ok sie scheint in Irland zu studieren oder ist zumindest Teil eines Irland Studentenverbundes oder so aber viele andere N26-Konteninhaber, die ich gesehen hatte schienen normal in Deutschland /EU gelebt zu haben...

@Andreas_Gideon

Bilder nach dem hochladen bitte auch einfügen

LG Kiki1308

Neue Nr, die er nun mit WhatsApp benutzt um Opfer mal wieder zu kontaktieren..:

+14244177054
0014244177054